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宁波小优视频app手机版股份有限公司召开2019年年度股东大会和五届一次董事会会议
发布日期:2020-06-16 来源:股份党群工作部 浏览量:0

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616日,宁波小优视频app手机版股份有限公司在宁波环球航运广场召开2019年年度股东大会。会议采用现场结合网络投票的方式进行。现场会议由董事长毛剑宏主持。出席会议的有宁波小优视频app手机版集团、小优视频app手机版招商局港口、小优视频app手机版宁波宁兴、小优视频app手机版宁波城投等4家发起人股东代表、小优视频app手机版机构投资者授权代表、小优视频app手机版部分个人投资者和公司部分董事、小优视频app手机版监事以及上海市锦天城律师事务所律师,公司部分高级管理人员列席了会议。

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本次股东大会审议通过了《公司2019年年度报告》《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度利润分配预案》《修订公司章程的议案》《关于选举公司第五届董事会董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会监事的议案》等共计18项议案。会议选举毛剑宏、小优视频app手机版宫黎明、小优视频app手机版金星、小优视频app手机版江涛、小优视频app手机版石焕挺、小优视频app手机版盛永!⑿∮攀悠礱pp手机版郑少平、小优视频app手机版陈志昂、小优视频app手机版许永斌、小优视频app手机版吕靖、小优视频app手机版冯博、小优视频app手机版赵永清等12人为公司第五届董事会董事,其中毛剑宏、小优视频app手机版宫黎明、小优视频app手机版金星、小优视频app手机版江涛、小优视频app手机版石焕挺、小优视频app手机版盛永校为执行董事,郑少平、小优视频app手机版陈志昂为外部董事,许永斌、小优视频app手机版吕靖、小优视频app手机版冯博、小优视频app手机版赵永清为独立董事;选举徐渊峰、小优视频app手机版金国平、小优视频app手机版潘锡忠为公司第五届监事会监事,与职工监事林朝军、小优视频app手机版胡耀华共同组成公司第五届监事会。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次会议,并出具了法律意见书,确认本次会议召集、小优视频app手机版召开、小优视频app手机版程序、小优视频app手机版决议、小优视频app手机版结果均合法有效。

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股东大会结束之后,公司召开了第五届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于公司第五届董事会各专门委员会换届的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。全体董事一致选举毛剑宏为公司第五届董事会董事长,同意聘任宫黎明为公司总经理,江涛、小优视频app手机版石焕挺、小优视频app手机版盛永!⑿∮攀悠礱pp手机版丁送平、小优视频app手机版任小波为公司副总经理,蒋伟为公司董事会秘书。

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会上,毛剑宏代表公司第五届董事会作了讲话,提出三点工作要求。一是牢记习近平总书记考察宁波小优视频app手机版的指示精神,肩负起建设世界一流强港的历史重任和使命,把港口建设好、小优视频app手机版管理好。二是克服挑战与困难,争创“优异”成绩,抓好货源拓展、小优视频app手机版降本节支、小优视频app手机版创新管理等工作,在逆势中稳定增长,积极打造基本面良好、小优视频app手机版治理规范、小优视频app手机版负责任的上市公司,尤其是今年受疫情影响在世界经济面临下行压力的情况下,主动承担起社会责任,提供更便利、小优视频app手机版更便捷的物流服务。三是当好“硬核”力量的表率,加强董事会自身建设和学习,各位董事监事和高管要勤勉尽责,加强自律,遵守法律法规,不踩资本市场的红线。

公司五届一次监事会会议同日召开,选举徐渊峰为监事会主席,金国平为监事会副主席。


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